RedFlagWizard

Descrição

O FTC Red Flag Rules Wizard (também conhecido como Red Flag Wizard) permite que você crie facilmente um plano de conformidade com roubo de identidade. De acordo com as Red Flags Rules, as instituições financeiras e os credores devem desenvolver um programa escrito que identifique e detecte os sinais de alerta relevantes ou bandeiras vermelhas de roubo de identidade. Isso pode incluir, por exemplo, atividade incomum da conta, alertas de fraude em um relatório do consumidor ou tentativa de uso de documentos suspeitos de solicitação de conta. O programa também deve descrever as respostas apropriadas que possam prevenir e mitigar o crime e detalhar um plano para atualizar o programa. O programa deve ser administrado pelo Conselho de Administração ou funcionários seniores da instituição financeira ou credora, incluir treinamento adequado de pessoal e prever a supervisão de quaisquer prestadores de serviços.