| Versão | 1.1.1 |
|---|---|
| Editor | NaamScan |
| Data de lançamento | 10 de jun. de 2020 |
| Data adicionada | 10 de jun. de 2020 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Total de downloads | 0 |
| Preço | Free |
Descrição
Você vai fazer negócios com um novo cliente? Faça uma triagem imediatamente. Fechar um negócio no local? Uma triagem é feita com o aplicativo NaamScan.
Onde você tem acesso?
Com o aplicativo NaamScan, você tem acesso a mais de 100 listas de PEP e Sanções. Exemplos são as listas de sanções da Holanda, Europa, ONU, Interpol e Europol, América (OFAC) e Grã-Bretanha.
Por que Tela?
Se você está lidando com o WWFT e/ou Sanctions Act 1977, então você deve fazer uma pesquisa sobre seu cliente. Uma triagem de PEP e sanção é uma parte importante da pesquisa do cliente. Seu relacionamento está em uma lista de PEP e/ou Sanção? Então estamos prontos para ajudá-lo ainda mais. Um acerto não precisa ser negativo, mas requer uma análise mais aprofundada.
PEPs
PEPs é uma abreviação de termos diferentes que significam a mesma coisa. São pessoas politicamente proeminentes e podem mais facilmente abusar de sua posição e/ou poder. Isso torna mais fácil para eles lavarem, se envolverem em corrupção ou prejudicá-la. Os PEPs são conhecidos como pessoas expostas politicamente, pessoas politicamente expostas e pessoas politicamente proeminentes.
